2014年7月15日，岳陽林紙股份有限公司（以下簡稱“岳陽林紙”、“公司”）收到永州市人民政府、泰格林紙集團股份有限公司《關(guān)于湘江紙業(yè)公司搬遷協(xié)調(diào)會議紀要》（永府閱[2014]72號），現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　公司于2013年7月30日召開的第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營管理層規(guī)劃和推進湘江紙業(yè)搬遷項目的議案》，同意公司全資子公司永州湘江紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“湘江紙業(yè)”）進行整體搬遷，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層積極開展規(guī)劃和推進湘江紙業(yè)搬遷項目各項前期工作，包括但不限于：對湘江紙業(yè)搬遷和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級相關(guān)項目等進行規(guī)劃、可研論證；爭取各級相關(guān)政府部門的政策支持；對搬遷新址進行論證、評估和選擇；履行相關(guān)報批手續(xù)；資產(chǎn)清查、就項目搬遷資產(chǎn)和所需建設(shè)資金進行評估和籌劃；原廠址土地、房屋建筑物等資產(chǎn)處置籌劃、論證和相關(guān)前期工作。

　　為加快推進湘江紙業(yè)搬遷工作，加大力度統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)動各方資源，支持公司集中更多精力做好生產(chǎn)經(jīng)營工作，公司于2014年6月授權(quán)控股股東泰格林紙集團股份有限公司代表本公司與永州市人民政府及相關(guān)部門洽談永州湘江紙業(yè)有限責(zé)任公司遷址搬遷事宜，并以公司的名義簽署相關(guān)意向性的紀要、協(xié)議及其他不產(chǎn)生本公司重大義務(wù)的相關(guān)文件，公司愿意承擔(dān)意向性的紀要、協(xié)議或相關(guān)文件中約定的義務(wù)。

　　湖南省國資委、永州市委、市政府、公司委托的控股股東泰格林紙集團股份有限公司就湘江紙業(yè)搬遷相關(guān)原則和事項、加快推進項目進行了洽談，形成會議紀要主要內(nèi)容如下：

　　一、湘江紙業(yè)異地搬遷有利于公司的轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)揮規(guī)模效益和長遠發(fā)展，符合省委、省政府關(guān)于湘江流域環(huán)保規(guī)劃的要求。同意將湘江紙業(yè)搬遷至岳陽林紙本部（岳陽市城陵磯），既可節(jié)省搬遷項目投資，又可最大限度整合和利用岳陽林紙本部的系統(tǒng)資源，利用好岳陽林紙的區(qū)位、物流和資源優(yōu)勢。永州市要在湘江紙業(yè)搬遷至岳陽林紙本部后的環(huán)保排放容量轉(zhuǎn)移上予以支持。市企雙方要加快審核和報批流程。

　　二、經(jīng)協(xié)商，同意將湘江紙業(yè)原址土地變性為商居開發(fā)用地，并將湘江紙業(yè)原址土地處置的全部收益用于支持湘江紙業(yè)搬遷和企業(yè)原址周邊規(guī)劃的基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)。永州市政府對該地塊規(guī)劃及土地變性予以支持。

　　會議紀要對湘江紙業(yè)搬遷項目部分方向性規(guī)劃達成原則性一致意見，公司將在此紀要的基礎(chǔ)上，積極爭取省、市政府及相關(guān)部門支持，進一步對搬遷項目可行性及具體實施方式進行研究、論證，與永州市政府及相關(guān)部門就原址土地開發(fā)方式進行協(xié)商。

　　如湘江紙業(yè)搬遷相關(guān)工作獲得重大進展需要公告時，公司將及時予以信息披露；相關(guān)工作進展至須由董事會或股東大會決策時，公司將相關(guān)事宜提交公司董事會或股東大會進行審議。

　　特此公告。

岳陽林紙股份有限公司董事會

二〇一四年七月十六日