本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2004年3月12日在公司五樓會(huì)議室召開，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)到會(huì)監(jiān)事5人。到會(huì)監(jiān)事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：
　　1、審議通過《公司監(jiān)事會(huì)2003年度工作報(bào)告》；
　　2、審議通過《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　3、審議通過《關(guān)于公司2003年度報(bào)告及其摘要的議案》；
　　4、審議通過《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
　　5、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
    根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)已任期屆滿，經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議決定：繼續(xù)推薦鄭建榕、鄭祥堂、林惠琴等三位同志（簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，提請(qǐng)公司2003年度股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

    其他兩位由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事分別為邱安彬、劉翔暉兩位同志（簡(jiǎn)歷附后）。

    公司監(jiān)事會(huì)對(duì)張建豐、姚智平兩位先生在任福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事職務(wù)期間為“永安林業(yè)”的發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示感謝和敬意。
    特此公告！
    福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
    2004年3月21日
    第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
    鄭建榕：男，43歲，本科學(xué)歷。歷任永安一中教師；永安市教委科員；永安市貢川水電站建設(shè)指揮部科員；永安市政府辦公室科員；現(xiàn)任福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，黨委副書記、紀(jì)委書記。
    鄭祥堂:男，42歲，大專學(xué)歷，主要簡(jiǎn)歷:曾任三明紡織廠財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、永安市計(jì)委綜合股股長(zhǎng)、永安市府辦綜合科科長(zhǎng)，現(xiàn)在永安市會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作。
    林惠琴:監(jiān)事，女，37歲，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師， 曾任永安市木材公司會(huì)計(jì)，福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司會(huì)計(jì)，現(xiàn)任福建省永安林業(yè)(集團(tuán))總公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。
    由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第四屆監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷：
    邱安彬：男，39歲，大專學(xué)歷，工程師， 多年從事企業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理工作，并多次獲得省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，具有豐富的企業(yè)生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)。歷任永安市林化廠質(zhì)檢股長(zhǎng)、車間主任和黨支部副書記，永安市林化廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事、永安市林化廠廠長(zhǎng)。
    劉翔暉：男，28歲，本科學(xué)歷，律師。歷任福建省永安林業(yè)）集團(tuán)）股份有限公司法律顧問，現(xiàn)任福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事長(zhǎng)秘書。