本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2004年3月12日在公司五樓會議室召開，應到會監(jiān)事5人，實到會監(jiān)事5人。到會監(jiān)事對以下事項進行審議：
　　1、審議通過《公司監(jiān)事會2003年度工作報告》；
　　2、審議通過《公司2003年度財務決算報告》；
　　3、審議通過《關于公司2003年度報告及其摘要的議案》；
　　4、審議通過《公司2003年度利潤分配預案》；
　　5、審議通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
    根據《公司法》及《公司章程》有關規(guī)定，福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司第三屆監(jiān)事會已任期屆滿，經公司監(jiān)事會審議決定：繼續(xù)推薦鄭建榕、鄭祥堂、林惠琴等三位同志（簡歷附后）為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，提請公司2003年度股東大會進行選舉。

    其他兩位由公司職工代表大會選舉產生，由職工代表擔任的監(jiān)事分別為邱安彬、劉翔暉兩位同志（簡歷附后）。

    公司監(jiān)事會對張建豐、姚智平兩位先生在任福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事職務期間為“永安林業(yè)”的發(fā)展所作出的貢獻表示感謝和敬意。
    特此公告！
    福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
    2004年3月21日
    第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷：
    鄭建榕：男，43歲，本科學歷。歷任永安一中教師；永安市教委科員；永安市貢川水電站建設指揮部科員；永安市政府辦公室科員；現任福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會主席，黨委副書記、紀委書記。
    鄭祥堂:男，42歲，大專學歷，主要簡歷:曾任三明紡織廠財務科會計、永安市計委綜合股股長、永安市府辦綜合科科長，現在永安市會計師事務所工作。
    林惠琴:監(jiān)事，女，37歲，大專學歷，會計師， 曾任永安市木材公司會計，福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司會計，現任福建省永安林業(yè)(集團)總公司財務部副經理。
    由公司職工代表大會選舉產生的第四屆監(jiān)事會成員簡歷：
    邱安彬：男，39歲，大專學歷，工程師， 多年從事企業(yè)的質量檢驗和質量管理工作，并多次獲得省級科技進步獎，具有豐富的企業(yè)生產、管理經驗。歷任永安市林化廠質檢股長、車間主任和黨支部副書記，永安市林化廠廠長，現任福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司董事、永安市林化廠廠長。
    劉翔暉：男，28歲，本科學歷，律師。歷任福建省永安林業(yè)）集團）股份有限公司法律顧問，現任福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司董事長秘書。