2014年7月15日，岳陽林紙股份有限公司（以下簡稱“岳陽林紙”、“公司”）收到永州市人民政府、泰格林紙集團(tuán)股份有限公司《關(guān)于湘江紙業(yè)公司搬遷協(xié)調(diào)會議紀(jì)要》（永府閱[2014]72號），現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　公司于2013年7月30日召開的第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營管理層規(guī)劃和推進(jìn)湘江紙業(yè)搬遷項(xiàng)目的議案》，同意公司全資子公司永州湘江紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“湘江紙業(yè)”）進(jìn)行整體搬遷，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層積極開展規(guī)劃和推進(jìn)湘江紙業(yè)搬遷項(xiàng)目各項(xiàng)前期工作，包括但不限于：對湘江紙業(yè)搬遷和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級相關(guān)項(xiàng)目等進(jìn)行規(guī)劃、可研論證；爭取各級相關(guān)政府部門的政策支持；對搬遷新址進(jìn)行論證、評估和選擇；履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)；資產(chǎn)清查、就項(xiàng)目搬遷資產(chǎn)和所需建設(shè)資金進(jìn)行評估和籌劃；原廠址土地、房屋建筑物等資產(chǎn)處置籌劃、論證和相關(guān)前期工作。

　　為加快推進(jìn)湘江紙業(yè)搬遷工作，加大力度統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)各方資源，支持公司集中更多精力做好生產(chǎn)經(jīng)營工作，公司于2014年6月授權(quán)控股股東泰格林紙集團(tuán)股份有限公司代表本公司與永州市人民政府及相關(guān)部門洽談?dòng)乐菹娼垬I(yè)有限責(zé)任公司遷址搬遷事宜，并以公司的名義簽署相關(guān)意向性的紀(jì)要、協(xié)議及其他不產(chǎn)生本公司重大義務(wù)的相關(guān)文件，公司愿意承擔(dān)意向性的紀(jì)要、協(xié)議或相關(guān)文件中約定的義務(wù)。

　　湖南省國資委、永州市委、市政府、公司委托的控股股東泰格林紙集團(tuán)股份有限公司就湘江紙業(yè)搬遷相關(guān)原則和事項(xiàng)、加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行了洽談，形成會議紀(jì)要主要內(nèi)容如下：

　　一、湘江紙業(yè)異地搬遷有利于公司的轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)揮規(guī)模效益和長遠(yuǎn)發(fā)展，符合省委、省政府關(guān)于湘江流域環(huán)保規(guī)劃的要求。同意將湘江紙業(yè)搬遷至岳陽林紙本部（岳陽市城陵磯），既可節(jié)省搬遷項(xiàng)目投資，又可最大限度整合和利用岳陽林紙本部的系統(tǒng)資源，利用好岳陽林紙的區(qū)位、物流和資源優(yōu)勢。永州市要在湘江紙業(yè)搬遷至岳陽林紙本部后的環(huán)保排放容量轉(zhuǎn)移上予以支持。市企雙方要加快審核和報(bào)批流程。

　　二、經(jīng)協(xié)商，同意將湘江紙業(yè)原址土地變性為商居開發(fā)用地，并將湘江紙業(yè)原址土地處置的全部收益用于支持湘江紙業(yè)搬遷和企業(yè)原址周邊規(guī)劃的基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)。永州市政府對該地塊規(guī)劃及土地變性予以支持。

　　會議紀(jì)要對湘江紙業(yè)搬遷項(xiàng)目部分方向性規(guī)劃達(dá)成原則性一致意見，公司將在此紀(jì)要的基礎(chǔ)上，積極爭取省、市政府及相關(guān)部門支持，進(jìn)一步對搬遷項(xiàng)目可行性及具體實(shí)施方式進(jìn)行研究、論證，與永州市政府及相關(guān)部門就原址土地開發(fā)方式進(jìn)行協(xié)商。

　　如湘江紙業(yè)搬遷相關(guān)工作獲得重大進(jìn)展需要公告時(shí)，公司將及時(shí)予以信息披露；相關(guān)工作進(jìn)展至須由董事會或股東大會決策時(shí)，公司將相關(guān)事宜提交公司董事會或股東大會進(jìn)行審議。

　　特此公告。

岳陽林紙股份有限公司董事會

二〇一四年七月十六日