近年來,中印兩國高層互訪增加,民間交往頻繁,使兩國關(guān)系得到很大改善,雙邊貿(mào)易發(fā)展迅猛。2004年雙邊貿(mào)易額達到136億美元,比2003年增長79.1%。今年,兩國貿(mào)易會躍上一個新臺階。
然而,在中印貿(mào)易迅速發(fā)展的同時,有極少數(shù)印度公司采取欺詐手段給中國企業(yè)造成極大損失。印度公司這種利用欺詐手段發(fā)不義之財?shù)淖鞣☉?yīng)該引起中國企業(yè)的高度重視。
2001年初,上海一家船運公司按照運輸合同,為新加坡一家印度公司SHWETA(即:租船人)從馬來西亞裝運約14700噸棕櫚油到印度孟買港。收貨人為印度LANYARD FOODS LIMITED公司,是新加坡印度公司SHWETA的母公司。
貨到孟買港之前,收貨人按照運輸合同規(guī)定租船人如要求船東在提單未到達印度卸貨港前先放貨給收貨人,收貨人應(yīng)提供200%貨價的銀行擔保,向上海船運公司出具了由收貨人和銀行共同簽字蓋章的相當于貨價200%的銀行擔保函,要求上海船運公司出具放貨通知。上海船運公司據(jù)此向收貨人簽發(fā)了放貨通知單。
兩個月后,上海船運公司陸續(xù)收到多家貨主的函,稱因收貨人未在規(guī)定時間內(nèi)贖單提貨,提單被退回。他們要求上海船運公司歸還約14700噸貨物或支付約543萬美元貨款。
面對突如其來的情況,上海船運公司立即與租船人和收貨人聯(lián)系,要求他們?yōu)榘l(fā)生的事情做出解釋并盡快將貨款付給貨主。收貨人在答復(fù)上海船運公司時,肯定擔保函是銀行出具的,不過,銀行沒收取任何費用。其要求不要對銀行采取法律行動。同時,收貨人也承認已經(jīng)憑放貨單提取了貨物,只是因為公司沒有錢,所以只能答應(yīng)每月支付5萬美元貨款。
與此同時,上海船運公司就銀行擔保函問題向印度State Bank of Saruashtra銀行進行了核查,令人驚奇的是,該行答復(fù)沒有出具過這份擔保函。
面對上述情況,上海船運公司決定先從弄清擔保函出處入手。上海船運公司根據(jù)擔保函上所規(guī)定的管轄權(quán)條款,向倫敦法院起訴該印度銀行。該印度銀行仍稱沒有簽發(fā)這份擔保函,后來倫敦法院根據(jù)有關(guān)專家鑒定,裁定這份擔保函上的銀行簽字及簽章都是不真實的。因而,上海船運公司得到的所謂銀行保函是無效保函,不但沒有得到賠償,而且還要承擔法院高額的訴訟費及律師費。上海船運公司只好依法與貨主們一一協(xié)商賠償數(shù)額,履行賠償責(zé)任。
既然排除了印度銀行出具擔保函的責(zé)任,那么,收貨人就該承擔偽造銀行擔保函騙取上海船運公司放貨單的責(zé)任。為此,上海船運公司對收貨人提起了刑事訴訟。印度警方拘留了收貨人公司的兩名董事,扣留了他們的護照,印度銀行凍結(jié)了收貨人的存款以及收貨人在美國擁有的旅館等財產(chǎn)。
英國高等法院經(jīng)過漫長復(fù)雜的訴訟程序,終于在2004年1月被告缺席的情況下做出裁決:收貨人賠償上海船運公司446.589萬美元及律師費和銀行利息。
上海船運公司勝訴后,代理上海船運公司在印度執(zhí)行英國高等法院判決的印度律師對收貨人情況進行了調(diào)查。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)該公司已陷入財務(wù)困難,大部分資產(chǎn)已經(jīng)抵押給銀行或其他擔保債權(quán)人,凈資產(chǎn)完全耗盡,正在申請重組或托管。同時,該收貨人還面臨著眾多債權(quán)人的訴訟。
時至今日,上海船運公司雖然勝訴,卻因收貨人公司的資不抵債尚未得到任何賠償。追償工作仍在進行中?!皞卧鞊:币话附o上海船運公司造成極大的損失。
山東一家貿(mào)易公司對印度陽光公司出口10個40尺集裝箱大蒜,付款方式為D/P。貨到印度Chennai港多日,無人贖單提貨。該印商稱因為中國幾家公司的貨同時到港,暫時資金緊缺,無力贖單提貨。同時提出如果山東公司能通知印度銀行先放提單,愿意趕快提貨,然后分期付款。山東公司被迫照辦。結(jié)果,該印商提貨后遲遲不付貨款,也無任何音訊。在山東公司反復(fù)催促下,該商以行市不好為由,要山東公司降價,否則不支付貨款。山東公司只好同意降價。即便如此,山東公司并未一次性得到全部貨款,而是分批收到約8集裝箱大蒜款。
印度公司以欺騙中國企業(yè)方式發(fā)不義之財?shù)陌咐€有天津公司對印出口化工原料未收到貨款,深圳公司對印出口的松香只收到部分貨款等等。受騙的中國企業(yè)中以新成立的貿(mào)易公司居多。
從以上案例來看,印商的騙術(shù)并不高明。如果中國企業(yè)稍加警惕和提防,就不會給不法印商提供任何可乘之機,不會造成不必要的經(jīng)濟損失。